Vakopleiding
NVAO geaccrediteerd
12 maanden
13-03-2024
Je werkt in de financiële sector en wilt weten wat er speelt en hoe je als organisatie hier gebruik van kunt maken. Voor de organisatie zelf, maar ook voor de klant. Dan is de Analist Customer Due Diligence een goede keuze. Niet alleen verdiep je je in de financiële producten en leer je welke gegevens van eigenaren in het midden- en kleinbedrijf interessant zijn. Je verdiept je ook in zaken als witwassen, due diligence en cliëntonderzoek. Door de kennis van business intelligence en Power BI die je in dit programma opdoet, kun je data analyseren, risico's opsporen, beoordelen en aanpakken en zorg je voor een veilige omgeving voor jouw organisatie, medewerkers en klanten. Dit programma wordt uitgevoerd door NCOI waarin de specifieke vakinhoudelijke deskundigheid van NIBE-SVV en Computrain is geïntegreerd.
De Analist Customer Due Diligence is geschikt voor iedereen werkzaam in de financiële sector (bij banken, verzekeraars, intermediairs, beleggings- en betaalinstellingen en trustkantoren) die klantcontact heeft en die bekend moet zijn met de bepalingen van de Wwft. Je bent bijvoorbeeld werkzaam als callcentermedewerker, CDD-medewerker, zakelijk accountmanager, accountant, kredietanalist, financieel adviseur, advocaat, accountmanager, medewerker Belastingdienst of medewerker beursorderlijn.
Het programma bestaat uit 5 modules waarin onderwerpen als financiële regelgeving, data-analyse, governance, risicobeoordeling en financiële analyse aan bod komen. Hierdoor krijg je een goed beeld van de regelgeving en werking van financiële instellingen en ontdek jij hoe zij de kwaliteit kunnen borgen.
De bijeenkomsten worden verzorgd door docenten die zelf in de praktijk actief zijn. Zij kunnen de theorie dan ook goed vertalen naar jouw eigen werkpraktijk. Daarnaast heb je gedurende het programma toegang tot een online leeromgeving, waarin je theorie en opdrachten vindt, maar ook contact kunt leggen met je docent en medestudenten.
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen voor dit programma.
Je studiebelasting is ongeveer 5-7 uur per bijeenkomst.
Volg de opleiding via een studievorm die bij jou past:
Bekijk de Opleidingsvarianten voor meer informatie.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
(1 dag)
(4 dagen)
(2 dagen)
(2 dagen)
(2 dagen)
Je rondt de module Business intelligence af met een praktijkgerichte opdracht. Wft Basis sluit je af met een digitaal examen. Daarnaast sluit je de opleiding als geheel af met een eindopdracht. Als je alle opdrachten met een voldoende afsluit, ontvang je het diploma ‘Analist Customer Due Diligence’ van NCOI.
Naast de aangegeven kosten kan er in de loop van je studie sprake zijn van eventuele aanvullende kosten. Of je te maken krijgt met deze kosten is afhankelijk van je studiebehoefte. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor extra examenbegeleiding of het maken van een herexamen wanneer je niet in een keer slaagt. Het menu met extra mogelijkheden en de bijbehorende kosten vind je hier en in de online leeromgeving e-Connect, waar je na de inschrijfbevestiging toegang toe hebt.
Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).
Betaal je je opleiding zelf? Voor veel van onze opleidingen kun je gebruikmaken van interessante financiële voordelen. Welke mogelijkheden er zijn, lees je terug in onze subsidiebrochure.
Veel werkgevers willen graag investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en beschikken over een jaarlijks opleidingsbudget om opleidingen voor werknemers te bekostigen. Heeft jouw organisatie een opleidingsbudget waar je gebruik van kunt maken? Vraag het na bij de HR-afdeling of je leidinggevende, want dit kan veel voordeel opleveren.
Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw.
Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je je opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%.
Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.